En conferencia de prensa, El Ministerio Publico brindó detalles sobre los operativos realizados como parte de las investigaciones del caso B410, un esquema de lavado de dinero que opera mediante sociedades anónimas. La Fiscal General enfatizó que el Ministerio Público (MP) recibe y da seguimiento a todas las denuncias sin distinción alguna, asegurando que el caso avanza con base en pruebas sólidas.
El caso B410 inició en febrero de 2024 en la Fiscalía Municipal de Mixco, luego de una denuncia sobre actividades sospechosas en la Colonia Tesoro Bambi. Según las investigaciones, un hombre contactó a 22 personas, en su mayoría amas de casa, presentándose como representante de una organización no gubernamental (ONG).
Las víctimas, todas residentes de la Colonia Bambi, enviaron fotografías de su Documento Personal de Identificación (DPI) por ambos lados, aparentemente como parte del proceso para acceder a los supuestos servicios ofrecidos por la ONG. Sin embargo, se determinó que los datos personales fueron utilizados para crear sociedades anónimas, empleadas posteriormente para actividades de lavado de dinero.
El MP reveló que hasta ahora se han identificado 45 personas relacionadas con este esquema, el cual operaba mediante empresas fachada creadas con el apoyo del notario David Francisco Barrera Maldonado, quien actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero u otros activos.
Operativos y resultados
Los operativos realizados el día de hoy permitieron la incautación de documentos, equipos electrónicos y otros elementos relevantes para la investigación. La Fiscal General destacó que estos hallazgos son clave para desarticular la red y procesar a los responsables.
La investigación ha revelado un modus operandi sofisticado, en el que se reclutaban personas de bajo perfil para facilitar la creación de empresas con fines ilícitos. Estas sociedades anónimas eran utilizadas para ocultar el origen de fondos provenientes de actividades ilegales.
